Franeker (61) aangehouden door FIOD
ROTTERDAM – De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag een 61-jarige man uit Franeker aangehouden in een onderzoek naar oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte en faillissementsfraude. De man is tegelijk met een man uit Almere (57) en een man en een vrouw uit Enschede (49 en 39) en en een vrouw uit Purmerend (47) opgepakt. Zij gaven tussen 2005 en 2009 leiding aan een financieel bemiddelingsbureau in Rotterdam.
De man uit Enschede zit nog vast.
Het bedrijf benaderde tussen 2005 en 2009 mensen om hun hypotheek over te laten sluiten. Daarbij verstrekten de verdachten vermoedelijk onjuiste en misleidende informatie. Tientallen cliënten gingen op hun aanbod in en legden samen bijna vijf miljoen euro in.
Hen was beloofd dat het geld zou worden gespaard, belegd en dat er maandelijks een bedrag ter aflossing van de hypotheek zou worden uitgekeerd. Vermoedelijk is een groot deel van de vijf miljoen besteed aan privé-uitgaven en bedrijfsvoering.
De FIOD heeft de woning van de vrouw uit Purmerend doorzocht en beslag gelegd op administratie, goederen en bankrekeningen. Zij is de echtgenote van de man uit Enschede.
Het onderzoek startte na aangiftes van de AFM en de Nederlandsche Bank in het laatste kwartaal van 2009
bron: Franeker Courant
.jpg)
Reacties